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金税四期个人卡流水多少被监管?这3种情况会被重点监管!

机巧科技 2023-01-17 14:57 来源:www.hncydljz.com

  金税四期真来了,2023年税务局将重点监测企业老板的个人卡流水,无论是“公对私”、“公对公”还是“私对私”,如果转账金额高于下面数字,就要小心了,不仅会被监控,还可能构成非法经营罪的风险:

  那么,金税四期个人卡流水多少被监管?

  一、这3种情况会受到重点监管

  1.任何账户现金交易金额超过5万元。

  2.对公账户转账金额超过200万元。

  3.私人账户转账金额超过20万元(境外)或50万元(境内)。

  2023年个人银行账户收入高于以上这些,要小心了,大额交易将被严查!中国人民银行已经发布了关于2020年大额现金管理的通知,首先是从浙江、深圳、河北率先开始试点,为期两年。

  二、这6种情况涉及违规公转私

  1.一家规模很小的企业,却有着上千万的流水,很难不让税务关注到我们这是否想逃税,还是偷税漏税。

  2.资金转入转出存在异常,如分批转入、集中转出,或者集中转出,然后分批转出等。

  3.公司营业执照上的经营范围或经营的业务与公司的资金流向关系不大;

  4.公户短时间内,连续并大额向私户转账,或公户在短时间内频繁收到与公司业务无关的个人汇款;

  6.频繁销户,并在销户前有大量资金活动;

  7.长期闲置的账户突然又启用,出现大量资金往来。

  尤其是老板们千万要注意以上这些,最后,小编整理了一份资料《金税四期税务自查重点》,公众号回复关键词“金税四期”,即可免费领取,内容包括:

  ①企业所得税自查54个风险点;

  ②个人所得税自查12个风险点;

  ③企业如何快速自查;

  ④税务风险应对措施

  另外,我们还有“财税票”风险检测(全维度近百个风检指标,附 40 页+评估报告),这个作为老板务必要引起警惕,下方公众号回复关键词“报告”,即可诊断获取。

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